山东阳谷农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会召开公告

关于召开山东阳谷农村商业银行股份有限公司
    2020年度股东大会的公告 
    山东阳谷农村商业银行股份有限公司各股东：
    根据《山东阳谷农村商业银行股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，经山东阳谷农村商业银行股份有限公司董事会提议，决定召开山东阳谷农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会。现将有关事项公告如下：
    一、会议基本情况
    （一）会议时间：2021 年9月4日（星期六）上午9:30
    （二）会议地点：山东阳谷农村商业银行股份有限公司（阳谷县谷山北路64号）三楼第一会议室
    （三）召开方式：现场会议
    二、参会对象
    （一）截至2021年8月14日在册的本行全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；
    （二）本行董事、监事及高级管理人员；
    （三）本行聘请的见证律师及其他人员。
    三、会议事项
    第一项：审议表决《阳谷农商银行2020年度董事会工作报告》；
    第二项：审议表决《阳谷农商银行2020年度监事会工作报告》；
    第三项：审议表决《阳谷农商银行2020年度“三农”金融业务开展情况报告》；
    第四项：审议表决《阳谷农商银行2020年度利润分配、股金分红方案》；
    第五项：审议表决《关于2020年财务预算执行情况及2021年财务预算草案报告的提案》；
    第六项：审议表决《关于变更注册资本的提案》；
    第七项：审议表决《阳谷农商银行2020年度董事履职评价报告》；    第八项：审议表决《阳谷农商银行2020年度监事履职评价报告》；
    第九项：审议表决《阳谷农商银行2020年度高级管理人员履职评价报告》；
    第十项：审议表决《关于修订的提案》；
    第十一项：审议表决《关于修订的提案》；
    第十二项：审议表决《关于修订的提案》；
    第十三项：审议表决《关于修订的提案》；
    第十四项：审议表决《阳谷农商银行关于关联交易管理制度的执行情况及关联交易情况的报告》；
    第十五项：审议表决《山东阳谷农村商业银行股份有限公司审计报告》；
    第十六项：审议表决《关于改选外部监事和股东监事的提案》；
    第十七项：审议表决《关于李勇同志辞去山东阳谷农村商业银行股份有限公司第二届董事会任职的提案》；
    第十八项：审议表决《关于提名孙昭普同志为第二届董事会董事候选人的提案》。
    四、会议登记
    （一）登记时间：自公告之日起至2021年8月25日，上午9:00-12:00，下午15:00-18:00。
    （二）登记地点：山东阳谷农村商业银行股份有限公司（阳谷县谷山北路64号）七楼合规部。
    （三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场或邮寄方式进行登记，不接受电话登记。邮寄地址：山东阳谷农村商业银行股份有限公司（阳谷县谷山北路64号），收件人：姜文晓，      联系电话：0635-6213812。
    （四）登记手续：
    1.出席会议的自然人股东，应持本人身份证原件、复印件和持股凭证办理登记；如委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、代理人本人身份证原件及复印件办理登记手续。
    2.法人股东，由法定代表人亲自出席会议的，应持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证原件、复印件和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
    上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字或加盖单位公章。其中，股东授权委托书至少应于本次股东大会召开24小时前备置于本行董事会办公室。
    五、其他事项
    （一）会议出席及签到。
    请参加会议的股东（或其委托代理人、授权代表）按通知开会时间提前30分钟持相同登记手续到达会场办理签到手续并参加会议。
    （二）会务联系人及联系方式。
    联系人：姜文晓  赵文文 
    联系电话：0635-6213812
    （三）为维护广大股东的利益，本着勤俭节约的原则，本次会议不发放礼品、不安排食宿。
    （四）本行股东大会召开前20日内，不得进行股东名册的变更登记。
    （五）疫情防控方面。
    参会人员于会前14天内如有新冠肺炎疑似症状、疫情严重地区人员接触史、疫情中高风险地区驻留史或其他任何涉及疫情防控问题的，应避免参会或授权他人参会。会议期间，参会人员应服从工作人员安排引导，主动配合相关疫情防控工作。如果发现参会人员存在新冠肺炎疑似症状或其他任何因疫情防控原因不适宜参会的情况时，本行有权按照疫情防控规定拒绝相关人员参会，并采取措施予以现场处置。
    （六）若会议时间、地点变动，将另行通知。
    山东阳谷农村商业银行股份有限公司董事会
    2021年8月14日

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